Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Решение по вопросу повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос, вынесенный на голосование:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору поручительства №0C1D1RP001 от 30.08.2023 между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор) по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу, в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «АВ-Инвест» (Принципал) по договору о предоставлении гарантий №0C1D1R от 28.08.2023, заключенному между Принципалом и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор). Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору поручительства №0C1D1RP001 от 30.08.2023 между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор) по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу, в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «АВ-Инвест» (Принципал) по договору о предоставлении гарантий №0C1D1R от 28.08.2023, заключенному между Принципалом и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор). Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.12.2023 г. Протокол № 25-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 29.12.2023г.